單項選擇題原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br /> C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行


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1.單項選擇題金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。

A．年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B．金融機構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構(gòu)，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D．金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)

2.多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些？

A．指定專人負責此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關(guān)調(diào)研可疑交易線索

3.多項選擇題金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？

A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息

4.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。

A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況

5.多項選擇題金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？

A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況