最新試題

個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒(méi)有必要提交銷戶申請(qǐng)書。

題型:判斷題

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù),應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別中的保密要求是指,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私,妥善保存客戶身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

題型:判斷題

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間,對(duì)個(gè)人客戶身份了解,還可要求客戶提供以下哪些資料,進(jìn)一步識(shí)別客戶身份?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中,銀行要對(duì)貿(mào)易買賣雙方的資信情況,生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。

題型:判斷題

開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員()

題型:多項(xiàng)選擇題

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)

題型:判斷題

開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí),可采取哪些措施?()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關(guān)的行業(yè);房地產(chǎn)行業(yè);現(xiàn)金業(yè)務(wù)等

題型:判斷題