單項選擇題銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構(gòu)補充（）
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
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5.多項選擇題金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關(guān)注那些情況（）
A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
最新試題
金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
題型：多項選擇題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
題型：多項選擇題
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
題型：單項選擇題
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
題型：判斷題
銀行在辦理委托收款時應關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
題型：判斷題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
題型：判斷題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關(guān)注哪些方面（）
題型：多項選擇題
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
題型：多項選擇題
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
題型：判斷題