多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行采取臨時(shí)凍結(jié)應(yīng)適用的條件（）。

A、調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D、經(jīng)偵查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)


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1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行的調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有配合的義務(wù)，被調(diào)查機(jī)構(gòu)的義務(wù)有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、對(duì)存款人保護(hù)義務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認(rèn)客戶的真實(shí)身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源

3.多項(xiàng)選擇題調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，被調(diào)查金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)主要有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國(guó)際反洗錢組織金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢國(guó)際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

A、加入并全面實(shí)施涉及反洗錢的國(guó)際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國(guó)際或區(qū)域性反洗錢國(guó)際組織活動(dòng)等
D、其他形式的合作

5.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》對(duì)中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)主要規(guī)定了（）

A、監(jiān)督檢查權(quán)
B、調(diào)查權(quán)
C、處罰權(quán)
D、機(jī)構(gòu)審批權(quán)

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題