多項選擇題“了解你的客戶”內容主要是（）。

A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質
D、了解客戶資金來源


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1.多項選擇題調查可疑交易活動時，被調查金融機構的義務主要有（）。

A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務

2.多項選擇題根據(jù)國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項建議》中指出，反洗錢國際合作應當包括（）。

A、加入并全面實施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作

3.多項選擇題《反洗錢法》對中國人民銀行分支機構反洗錢職責主要規(guī)定了（）

A、監(jiān)督檢查權
B、調查權
C、處罰權
D、機構審批權

4.多項選擇題履行反洗錢職責的單位，主要包括（）。

A、中國人民銀行及其分支機構、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務院金融監(jiān)督管理機構
C、依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的其他有關部門、機構和司法機關等
D、金融機構和特定非金融機構

5.多項選擇題公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴格保密。

A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件