A.各機(jī)構(gòu)清機(jī)發(fā)現(xiàn)ATM出現(xiàn)長短款并進(jìn)行掛賬處理后,對于境內(nèi)核心系統(tǒng)借記卡交易,可直接查詢確認(rèn)該筆交易客戶賬實(shí)際發(fā)生情況,并最遲于第二個(gè)工作日內(nèi)完成銷轉(zhuǎn)交易。
B.對于中國銀行信用卡現(xiàn)金存款長款交易,必須第二個(gè)工作日查詢確定一級分行TRP差錯(cuò)報(bào)表交易中,不存在同筆需短款掛賬的交易后,方可補(bǔ)入客戶賬轉(zhuǎn)銷,避免重復(fù)入賬。
C.對于500元(含)短款,應(yīng)首先聯(lián)系廠商查找原因,對于無法確定原因及具體交易明細(xì)的不明短款,應(yīng)于一周內(nèi)由一級分行及時(shí)根據(jù)有關(guān)合同向廠商索賠后銷賬。對于超過500元短款,應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi),由分行信息科技部向總行數(shù)據(jù)中心服務(wù)臺(tái)提出服務(wù)請求,查找確定原因后,方可按指示進(jìn)行調(diào)賬處理。
D.對于無法確認(rèn)交易卡號(hào)的長款交易,應(yīng)首先聯(lián)系廠商查找原因,確定具體交易。對于仍無法確定具體交易的,應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi),向總行數(shù)據(jù)中心服務(wù)臺(tái)發(fā)起生產(chǎn)投訴,查找確定原因后,方可按指示進(jìn)行有關(guān)調(diào)賬處理。
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A.遵紀(jì)守法、廉潔奉公、愛崗敬業(yè)、具有較強(qiáng)的責(zé)任心
B.具有中專(含)以上學(xué)歷
C.具有良好的品德修養(yǎng),無違規(guī)違紀(jì)記錄,過去三年績效考核等級均為B級以上,其中至少一年為B+以上
D.必須通過省行統(tǒng)一組織的派充業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入考試,獲取資格
A.遵紀(jì)守法,廉潔奉公,愛崗敬業(yè),具有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的品德修養(yǎng),無違規(guī)違紀(jì)記錄
B.通過省行統(tǒng)一組織的派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理后備人才庫考試,并通過派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理代職人員任職資格審批,具備履行業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)的能力和素質(zhì)
C.具有兩年(含)以上從事柜面業(yè)務(wù)操作與業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)歷,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,熟悉柜面業(yè)務(wù)操作流程和系統(tǒng)
D.具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力,具有一定的管理統(tǒng)籌和組織協(xié)調(diào)能力
A.自覺遵守員工職業(yè)操守“四個(gè)不準(zhǔn)”及補(bǔ)充詮釋規(guī)定
B.如果違反相關(guān)規(guī)定,本人愿意接受行方任何形式的處理
C.如果違反相關(guān)規(guī)定,本人自愿放棄本人的全部績效獎(jiǎng)金及福利
D.如果違反相關(guān)規(guī)定,本人自愿接受過失通知書
A.自動(dòng)對賬
B.手工對賬
C.賬賬核對
D.賬實(shí)核對
A.狀態(tài)變更交易為高風(fēng)險(xiǎn)交易,交易中有原因欄位的必須填寫
B.填寫《重要空白憑證狀態(tài)變更申請表》,與屏打出的交易界面作為交易憑據(jù),留作當(dāng)日傳票附件
C.若狀態(tài)變更交易為柜員誤操作,主管人員核實(shí)實(shí)際情況后,向有權(quán)執(zhí)行反向調(diào)整交易的上級機(jī)構(gòu)提出書面申請,上級機(jī)構(gòu)核實(shí)真實(shí)性后,進(jìn)行“重空狀態(tài)反向調(diào)整”交易,申請書做調(diào)整交易附件
D.重要空白憑證應(yīng)立即逐聯(lián)加蓋“作廢”戳記,全套保留憑證號(hào)碼作切角(右下角裁切1/5以上)或打洞處理;具有芯片或磁介質(zhì)等信息載體的空白實(shí)物介質(zhì)應(yīng)破壞信息載體的完整性
最新試題
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整審批表》完成后,審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效)上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
省行統(tǒng)籌安排,對不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn),每年實(shí)施一次突擊代職,時(shí)間不短于兩周。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
嚴(yán)格按規(guī)定對ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作,嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點(diǎn)填裝;不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令,應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單(表)》,作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù),如遇特殊情況,需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后,方可上崗。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員,或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)(跨行調(diào)動(dòng))的員工,在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí),應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實(shí)合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿,發(fā)起虛假業(yè)務(wù),且金額巨大,性質(zhì)嚴(yán)重,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。