A.自動(dòng)對賬
B.手工對賬
C.賬賬核對
D.賬實(shí)核對
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A.狀態(tài)變更交易為高風(fēng)險(xiǎn)交易，交易中有原因欄位的必須填寫
B.填寫《重要空白憑證狀態(tài)變更申請表》，與屏打出的交易界面作為交易憑據(jù)，留作當(dāng)日傳票附件
C.若狀態(tài)變更交易為柜員誤操作，主管人員核實(shí)實(shí)際情況后，向有權(quán)執(zhí)行反向調(diào)整交易的上級機(jī)構(gòu)提出書面申請，上級機(jī)構(gòu)核實(shí)真實(shí)性后，進(jìn)行“重空狀態(tài)反向調(diào)整”交易，申請書做調(diào)整交易附件
D.重要空白憑證應(yīng)立即逐聯(lián)加蓋“作廢”戳記，全套保留憑證號碼作切角（右下角裁切1/5以上）或打洞處理；具有芯片或磁介質(zhì)等信息載體的空白實(shí)物介質(zhì)應(yīng)破壞信息載體的完整性
A.智能柜臺服務(wù)專員與理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理崗位不兼容
B.清機(jī)操作員和重空管理員不兼容
C.智能柜臺普通審核員和高級審核員不兼容
D.智能柜臺服務(wù)專員與理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理崗位兼容
A.在監(jiān)管限額下頻繁辦理現(xiàn)金交易
B.單筆現(xiàn)金交易金額較大
C.頻繁辦理現(xiàn)金累計(jì)金額較大的
D.頻繁在中國銀行開立或兌付連號票據(jù)的
A.由需求機(jī)構(gòu)檔案調(diào)閱申請人員登陸“OCR系統(tǒng)”提交調(diào)閱申請，申請類型選擇“異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱”
B.寫明調(diào)閱的“生效開始時(shí)間”、“生效結(jié)束時(shí)間”、“申請事由”、“申請依據(jù)”及“調(diào)閱操作員”等信息后在線提交申請
C.經(jīng)異機(jī)構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理部門等逐級審批通過后，需求機(jī)構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進(jìn)行該筆申請的影像調(diào)閱
D.經(jīng)異機(jī)構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)逐級審批通過后，需求機(jī)構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進(jìn)行該筆申請的影像調(diào)閱
A.由受過專業(yè)培訓(xùn)且考試合格的收繳人員雙人復(fù)核后辦理
B.全程不得離開客戶視線
C.當(dāng)著客戶的面在假人民幣正面及背面水印處蓋上“假幣”章
D.假外幣當(dāng)著客戶的面裝入專用章后，立即在封口處蓋上“假幣”章
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
對于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營控制部。