單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供交易金額單筆（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上


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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度是金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢活動(dòng)中所構(gòu)筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

5.單項(xiàng)選擇題作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)