A、職業(yè)情況
B、經(jīng)營背景
C、交易目的
D、交易性質(zhì)
E、資金來源
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A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢。
D、利用進出口貿(mào)易洗錢。
E、騙稅洗錢。
A、洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動。
B、洗錢者主要利用金融機構、保險公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利,而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強的國際性。
A、放置
B、離析
C、歸并
D、清洗
E、回歸
A、看
B、摸
C、聽
D、聞
E、比
最新試題
若期初余額有外幣、數(shù)量余額,則必須有()余額。
若已記過賬,將不能再錄入、修改()。
在UFO中單元中的數(shù)據(jù)類型只有()、數(shù)值型和字符型三種。
未記賬的憑證可以采用()的修改方式。
上門收款服務的監(jiān)控資料須保存()。
支票直通車不具有()功能。
在設置憑證類別時,若將某類憑證的限制科目設為()科目,則在制單時,其所有下級科目都將受到同樣的限制。
在總賬系統(tǒng)中,期初余額試算不平衡時,可以填制憑證,但不能執(zhí)行()功能。
賬務系統(tǒng)的初始設置一般由()主管來進行。
收取公用事業(yè)費,必須具有收付雙方事先簽定的經(jīng)濟合同,由付款人向開戶銀行授權,并經(jīng)開戶銀行同意,并報()。