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任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
（）負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。
銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人身份證信息進(jìn)一步核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開(kāi)立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
《反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。
下列機(jī)構(gòu)中，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)的是:()。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，如對(duì)核查結(jié)果存在疑義，可向公安部門進(jìn)一步核實(shí)。
金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人。