A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.銀監(jiān)會(huì)
C.保監(jiān)會(huì)
D.財(cái)政部
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)不得超過()小時(shí)。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。
如客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。
客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告。客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分：（）。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
下列機(jī)構(gòu)中，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)的是:()。
銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人身份證信息進(jìn)一步核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。