判斷題如客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經高級管理層的批準。
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銀行機構在進行聯(lián)網核查或對相關個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務的，應及時向公安機關報案。
題型：判斷題
國務院有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
題型：判斷題
金融機構應當按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。
題型：多項選擇題
金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。
題型：判斷題
下列機構中，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務的是:()。
題型：多項選擇題
財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
題型：判斷題
金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（）。
題型：多項選擇題
金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。
題型：多項選擇題
客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告?？蛻敉ㄟ^境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告。
題型：判斷題
銀行機構在進行聯(lián)網核查時，如對核查結果存在疑義，可向公安部門進一步核實。
題型：判斷題