A、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣交易等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值5萬美元以上的跨境交易
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A、政策性銀行、商業(yè)性銀行
B、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)
C、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D、期貨經(jīng)紀(jì)公司
E、保險公司
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
E、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定在網(wǎng)點設(shè)置反洗錢崗位
E、未按照規(guī)定建立客戶身份識別系統(tǒng)
A、在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
B、在中華人民共和國境內(nèi)外設(shè)立的中資金融機構(gòu)
C、按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
D、在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的中資金融機構(gòu)
E、所有的企業(yè)
A、2個
B、6個
C、4個
D、5個
最新試題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告。
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。
下列機構(gòu)中，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)的是:()。
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。
《反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（）。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。
任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。