單項(xiàng)選擇題為自然人客戶辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)（）的，應(yīng)根據(jù)客戶出示的有效身份證件判斷是否為代理業(yè)務(wù)。

A.人民幣單筆1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬(wàn)元以上（含2萬(wàn)元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或者外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
D.人民幣單筆10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者外幣等值2萬(wàn)美元以上（含2萬(wàn)美元）


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1.單項(xiàng)選擇題使用機(jī)構(gòu)信用代碼對(duì)單位客戶輔助開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作時(shí)，說(shuō)法不正確的是（）

A.核對(duì)客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)相關(guān)信息
B.開(kāi)展持續(xù)客戶身份識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)采取合理措施確認(rèn)留存的單位客戶機(jī)構(gòu)信用代碼信息有效性，及時(shí)提示客戶按規(guī)定更新機(jī)構(gòu)信用代碼證及機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)信息
C.對(duì)客戶提供的機(jī)構(gòu)信用代碼及機(jī)構(gòu)信用代碼證的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D.如發(fā)現(xiàn)客戶出示的機(jī)構(gòu)信用代碼證仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交征信中心或人民銀行分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)效力的，應(yīng)拒絕業(yè)務(wù)辦理

2.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提供代發(fā)工資、補(bǔ)貼等服務(wù)，需要批量開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，做法不正確的是（）

A.核對(duì)代理人和被代理人的有效身份證件
B.登記代理人和被代理人身份基本信息
C.留存代理人和被代理人有效身份證件的復(fù)印件
D.代理人因合理理由無(wú)法提供被代理人有效身份證件原件的，可僅提供復(fù)印件，無(wú)需出具相關(guān)證明