A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年或者一次**易記賬次年起保存5年。屬于賬戶資料的，按賬戶管理規(guī)定的年限保存
B.作記賬憑證附件的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按記賬憑證的具體期限保存
C.交易記錄，按會計檔案管理的具體期限保存，檔案管理沒有規(guī)定或規(guī)定期限低于3年的，按3年保存
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄，自聯(lián)網(wǎng)核查次年起保存5年
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A.開立銀行結(jié)算賬戶時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作為賬戶資料保管
B.建立或修改自然人客戶信息時留存的有效身份證件的復(fù)印件單獨保管
C.提供一次性金融服務(wù)時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作記賬憑證附件
D.為客戶開通非柜臺方式服務(wù)時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按照有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的方式保管
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶未更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
A.在辦理業(yè)務(wù)時，可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
B.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
A.客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機構(gòu)信用代碼證
A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
最新試題
總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責任（）
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
了解或者應(yīng)當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當識別信托關(guān)系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
本辦法所稱員工，包括（）
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）