A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行業(yè)或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門，機構(gòu)和司法機關依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
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A.外省保單不列入查重范圍
B.短險業(yè)務保單不列入查重范圍
C.團體業(yè)務已開戶清單不列入查重范圍
D.集團業(yè)務與股份業(yè)務一起查重
A.紅利領取和萬能賬戶部分領取屬于投保人權益，e寶辦理時需投保人本人登錄辦理，資金轉(zhuǎn)入投保人本人賬戶；
B.生存金領取和滿期金領取屬于被保險人權益，e寶辦理時需被保人本人登錄辦理，資金轉(zhuǎn)入被保人本人賬戶；
C.e寶萬能保單部分領取僅適用于投保人與被保險人為同一人或不為同一人的保單；
D.目前萬能領取僅支持部分產(chǎn)品：瑞盈、金賬戶（年金、豪華版、兩全保險2014版、兩全）、鑫賬戶（鑫賬戶、鉆石版、尊享版）。
A.投保人本人辦理，資金轉(zhuǎn)入投保人本人銀行賬戶
B.借款金額小于30萬，且不超過保單剩余現(xiàn)價的80%
C.借款日期不在投保人變更生效日30天內(nèi)，不在保單掛失生效日60天內(nèi)，不在保單猶豫期內(nèi)。
D.借款期最多為6個月，自申請借款之日起計算.
A.被保險人是未成年人的，視同投被保人為同一人；成年后，按照非同一人規(guī)則辦理。
B.投、被保險人非同一人，被保險人可通過e寶、e柜進行“線上授權”。被保險人一經(jīng)授權，保險期間內(nèi)長期有效，也支持撤銷授權。
C.目前，e柜、e寶均支持此功能，且能共享簽名授權；柜面目前使用的電腦版保全平臺，不支持此功能、且不共享簽名授權。
D.e寶渠道借款金額上限由10萬元上調(diào)為20萬元；e柜借款，200萬以下都能借。
A.限薪
B.降職
C.開除
D.撤職
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。