單項選擇題法律查詢有權機關已提供（）的，經(jīng)辦柜員可在系統(tǒng)直接查詢個人客戶的存款信息，包括開戶信息、余額及交易流水明細等。

A.名稱
B.身份證號
C.賬號
D.客戶號


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1.單項選擇題（）負責對總行、深圳分行總行營業(yè)部、各一級分行營業(yè)部受理的跨分行現(xiàn)場協(xié)助查詢、凍結業(yè)務的集中操作。

A.總行運營管理部
B.總行集中作業(yè)中心
C.總行法律合規(guī)部
D.深圳分行總行營業(yè)部

4.單項選擇題營業(yè)結束時，（）和（）做好日終核對工作，確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)賬實不符應當及時向上級機構進行匯報，不得故意隱瞞、謊報、漏報。

A.移動式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
B.柜臺式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
C.移動式遠程柜面使用崗人員、柜臺式遠程柜面使用崗人員
D.支行庫管員、現(xiàn)場審核崗人員

5.單項選擇題社區(qū)支行等無運營人員的網(wǎng)點需使用（）模式辦理業(yè)務，在非營業(yè)網(wǎng)點范圍內不允許登錄（）模式辦理業(yè)務。

A.移動式、柜臺式
B.移動式、移動式
C.柜臺式、移動式
D.柜臺式、柜臺式

最新試題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識

題型：判斷題

各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致

題型：判斷題

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理

題型：判斷題