A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)
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A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。
A、1000
B、2000
C、3000
D、4000
A、800
B、1000
C、80
D、8000
A、1
B、15
C、14
D、16
A、1
B、2
C、3
D、5
最新試題
中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种型ㄟ^對(duì)（）各系統(tǒng)的連接，實(shí)現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶信息的比對(duì)，依法監(jiān)測(cè)和查處未經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。
開戶許可證是中國人民銀行依法準(zhǔn)予申請(qǐng)人在銀行開立核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件，是核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶合法性的有效證明。開戶許可證分為（）
銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中，不得有下列行為（）
武警部隊(duì)單位銀行賬戶分為（）
單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部門）名稱開立專用存款賬戶時(shí)，應(yīng)出具（）
對(duì)單位開立的（）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行的報(bào)備制度。
單位、個(gè)人和銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)必須共同遵守的結(jié)算原則（）
賬戶管理系統(tǒng)查詢監(jiān)測(cè)功能可用于對(duì)（）進(jìn)行查詢。
開戶銀行如有違反《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定為預(yù)算單位辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)移交（）進(jìn)行處理。
以下對(duì)銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的銀行機(jī)構(gòu)代碼描述正確的是（）