多項(xiàng)選擇題存款人預(yù)留印鑒時(shí)采取開戶銀行上門服務(wù)方式的，應(yīng)注意以下操作要點(diǎn)（）

A、雙人審批，嚴(yán)格控制
B、雙人上門，密封傳遞
C、現(xiàn)場(chǎng)交接，攝像監(jiān)控
D、單人上門，密封傳遞


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1.多項(xiàng)選擇題印鑒卡在賬戶初審、復(fù)審、建庫(kù)部門之間傳遞時(shí)，應(yīng)雙人封包并在封口處加蓋（）簽章。

A、結(jié)算專用章
B、業(yè)務(wù)受理章
C、業(yè)務(wù)專用章或復(fù)審專用章
D、個(gè)人名章

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國(guó)人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

最新試題

在賬戶管理系統(tǒng)中進(jìn)行久懸賬戶信息查詢，除固定查詢條件外，可通過選擇（）查詢條件進(jìn)行單個(gè)條件查詢或組合條件查詢。

題型：多項(xiàng)選擇題

國(guó)庫(kù)經(jīng)收處在提出的紙質(zhì)稅款繳款書上必須同時(shí)加蓋兩枚印章（）

題型：多項(xiàng)選擇題

單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部門）名稱開立專用存款賬戶時(shí)，應(yīng)出具（）

題型：多項(xiàng)選擇題

預(yù)算級(jí)次一般分為（）級(jí)。

題型：多項(xiàng)選擇題

單位客戶申請(qǐng)開立一般存款賬戶，應(yīng)出具開立基本存款帳戶的證明文件外，還須提供（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在賬戶管理系統(tǒng)中開立本地專用存款賬戶時(shí)，賬戶名稱構(gòu)成方式可選項(xiàng)有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)居民向銀行申請(qǐng)開立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶，可出具（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開戶銀行如有違反《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定為預(yù)算單位辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)移交（）進(jìn)行處理。

題型：多項(xiàng)選擇題

有（）原因撤消基本存款帳戶的，存款人基本存款帳戶的開戶銀行應(yīng)自撤消銀行結(jié)算帳戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)將撤消該基本存款帳戶的情況書面通知存款人其他銀行結(jié)算帳戶的開戶銀行。

題型：多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”，了解客戶及其（）

題型：多項(xiàng)選擇題