A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動(dòng)亂的國(guó)家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴(yán)格
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A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
A.個(gè)人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個(gè)人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對(duì)公客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對(duì)公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識(shí)的
A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對(duì)手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時(shí)，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對(duì)文件加密
D.專人送達(dá)紙質(zhì)文件
最新試題
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。