單項(xiàng)選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（ ）

A:公安部
B:國務(wù)院
C:中國人民銀行
D:財(cái)政部


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢法“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”在（）正式實(shí)施

A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日

2.多項(xiàng)選擇題融情報(bào)中心具備（）基本功能

A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報(bào)交流

3.單項(xiàng)選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報(bào)并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。

A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設(shè)銀行

4.多項(xiàng)選擇題我國政府已簽署并批準(zhǔn)了下面哪些國際公約（）

A:《聯(lián)合國機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。

A:檢查準(zhǔn)備
B:檢查實(shí)施
C:檢查報(bào)告
D:檢查處理