單項(xiàng)選擇題以下符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的是:()

A、商務(wù)卡與法人、個(gè)體工商戶賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)RMB200萬(wàn)元(含)以上的劃轉(zhuǎn)
B、個(gè)人與法人、個(gè)體工商戶賬戶、個(gè)人賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)RMB20萬(wàn)元(含)以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個(gè)人卡,單筆或當(dāng)日累計(jì)外幣等值2萬(wàn)美元(含)以上的跨境交易
D、自然人在實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換


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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)柜員保管印章應(yīng)做到()

A、“專人保管、固定存放;臨時(shí)離崗、人離章收”
B、“專匣保管、固定存放;臨時(shí)離崗、人離章收”
C、“專人保管、固定存放;臨時(shí)離崗、章隨人走”
D、“專匣保管、固定存放;臨時(shí)離崗、章隨人走”

3.單項(xiàng)選擇題按照反洗錢客戶分類,所謂“白名單”是幾類客戶。()

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類

4.單項(xiàng)選擇題客戶分類按對(duì)公客戶、個(gè)人客戶分別進(jìn)行分類,按洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為:()

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類

7.單項(xiàng)選擇題企業(yè)客戶申請(qǐng)開通工商銀行的信用支付業(yè)務(wù),需經(jīng)()審批同意后,簽訂《在線支付合作協(xié)議書》,并開展后續(xù)工作。

A、開戶網(wǎng)點(diǎn)
B、一級(jí)分行、直屬分行
C、總行
D、中國(guó)銀聯(lián)

9.單項(xiàng)選擇題外匯每一筆查詢查復(fù)報(bào)文的發(fā)送,均需()進(jìn)行授權(quán)處理。

A、網(wǎng)點(diǎn)主管
B、一級(jí)分行
C、管轄支行

最新試題

支取個(gè)人聯(lián)名賬戶內(nèi)資金,工商銀行提供那種辦理方式()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款戶的賬戶應(yīng)用號(hào)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資信證明最大重開份數(shù)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日辦理的單筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生額必須借貸方相等,不等時(shí)系統(tǒng)將差額部分根據(jù)差額方向自動(dòng)記入()科目中,以保證日計(jì)表平衡,同時(shí)產(chǎn)生錯(cuò)帳掛帳清算供賬務(wù)核對(duì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ATM轉(zhuǎn)賬匯款單筆不超過(guò)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行代售的美國(guó)運(yùn)通公司發(fā)行的旅行支票的有效期為(),旅行支票最大的優(yōu)點(diǎn)是客戶遺失后可申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶持牡丹中油靈通卡在中國(guó)石油加油可享受()的優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

表外業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理有()方式

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶用現(xiàn)鈔在工商銀行結(jié)匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行個(gè)人外匯匯款的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是匯款金額的千分之一,最低為人民幣50元,最高為人民幣()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題