A.客戶密碼不正確，不法分子冒認客戶，挪用客戶資金
B.泄漏客戶賬戶信息，造成客戶資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務差錯，廣東農(nóng)信社（行）無主動協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶資金，影響客戶資金使用的
D.會計主管審核授權不嚴格
E.對可疑交易無做好反洗錢登記
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A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務
B.查驗本人和代理人的身份證件是否真實有效
C.《支付通存通兌業(yè)務委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務的，清點現(xiàn)金是否正確無誤
A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認
E.審核磁盤文件的格式是否符合要求
A.對有疑問的往來業(yè)務不及時進行查詢，導致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
D.資金不及時匯出，被挪用
E.補打業(yè)務交易單，用于其他非法行為。
A.當日金融服務系統(tǒng)的查詢書
B.當日金融服務系統(tǒng)的查復書
C.當日金融服務系統(tǒng)的申請退回書
D.當日金融服務系統(tǒng)的申請退回應答書
E.當日金融服務系統(tǒng)的自由查詢書
A.存放在省中心的頭寸戶不足，導致業(yè)務無法復核成功
B.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
C.補打來賬報單，用于其他非法行為
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用
最新試題
辦理個人網(wǎng)銀維護業(yè)務，可通過下列哪一項交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額？（）
發(fā)生電器火災時，甲迅速去拿滅火器，乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎？
防尾隨門除發(fā)生重大災害事故、搬運大型物品、押運公司接送款箱時，可以使用雙開外，遇到送水等類情況時也可以酌情使用雙開。
山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是（）
以下哪一項是通知存款關聯(lián)的介質(zhì)？（）
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是（）
經(jīng)審核同意驗資存款賬戶開戶的，存款人還應填寫提交以下哪一項資料？（）
以下哪一項是公司（企業(yè)）因注冊登記或增加資本，需辦理驗資而開的臨時存款賬戶？（）
按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，人民幣活期儲蓄按季結(jié)息，具體結(jié)息日期是（）
傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否，分為（）和活頁本兩種。