A.2個自然日
B.2個小時
C.2個工作日
D.2周
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A.《撤銷單位銀行賬戶申請書》
B.撤銷單位銀行賬戶說明
C.撤銷單位銀行賬戶協(xié)議
D.《撤銷單位銀行賬戶印鑒卡回收情況表》
A.10個工作日
B.10日
C.一周
D.兩周
A.客戶或?qū)嶋H控制人/實際受益人、交易對手屬于被制裁的實體或個人
B.客戶對銀行的反洗錢制度和措施表現(xiàn)出過分關(guān)心
C.客戶賬戶涉及重點可疑交易專報的具體交易特征及交易情況
D.客戶涉及外國代理行協(xié)查情況
A.客戶賬戶交易記錄及特征
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶主要交易對手（關(guān)聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶的經(jīng)營范圍
B.主營業(yè)務(wù)
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)
最新試題
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰