單項選擇題金融機構對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應于發(fā)現(xiàn)之日起（）內報當?shù)毓膊块T并報送外匯局分支局。

A.2個工作日內
B.3個工作日內
C.2個日歷日內
D.3個日歷日內


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1.單項選擇題金融機構應當對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報并附相關附件。以下不符合識別標準的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。

5.單項選擇題金融機構為客戶開立外匯賬戶，應當遵守（）和《境內外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。

A.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》