單項選擇題居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進賬,第二日()取出,然后又有大額資金補充,次日又分筆取出的,屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易;
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
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1.單項選擇題個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額()以上的款項劃轉(zhuǎn),屬于大額支付交易。
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
2.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求()由金融機構(gòu)進行柜面審查,通過書面方式或其他方式報告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
3.單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時,有關(guān)金融機構(gòu)應負責查明,及時回復,并()。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
4.單項選擇題存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時,金融機構(gòu)應審查其提交的()的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
5.單項選擇題金融機構(gòu)在開展業(yè)務過程中,違反有關(guān)法律、行政法規(guī),從事不正當競爭,損害反洗錢義務的履行的,依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰,對該金融機構(gòu)直接責任人員給予紀律處分,情節(jié)嚴重的,取消其直接()的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
最新試題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務方面的要求是什么?
題型:問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護所在機構(gòu)的(),自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
題型:多項選擇題
不屬于文明服務規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
題型:單項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是()。
題型:多項選擇題
為了建立科學合理用人和考核激勵機制,增強窗口服務人員的歸宿感,銀行機構(gòu)應()。
題型:多項選擇題
服務崗位人員應熟悉各項服務規(guī)程,()。
題型:多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在()。
題型:多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
題型:多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應當公平競爭,()。
題型:多項選擇題
簡述文明規(guī)范服務總體工作目標?
題型:問答題