多項(xiàng)選擇題各級(jí)行為尚未在本*行開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付（僅指以現(xiàn)金方式進(jìn)行的票據(jù)兌付）等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的，應(yīng)按要求做好客戶身份識(shí)別工作。

A.50000
B.10000（含）
C.10000
D.1000（含）


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題單位存款證明由（）直接受理

A.營(yíng)業(yè)部
B.客戶經(jīng)理
C.公司部

2.多項(xiàng)選擇題無(wú)卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的需出示什么資料？（）

A.提供代理人的有效身份證明文件原件
B.現(xiàn)金交款單
C.存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式

3.單項(xiàng)選擇題（）是本*行客戶身份識(shí)別和戶身份資料及交易記錄保存工作的牽頭管理部門(mén)。

A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人資金證明由（）直接受理。

A.經(jīng)辦行營(yíng)業(yè)部門(mén)
B.分行
C.支行
D.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)

最新試題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補(bǔ)救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結(jié)合起來(lái)，才能起到救濟(jì)作用。

題型：判斷題

受理會(huì)計(jì)憑證時(shí)，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí)，應(yīng)選擇（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。具體做法為（）

題型：多項(xiàng)選擇題

2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬(wàn)元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說(shuō)法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行營(yíng)業(yè)主管對(duì)個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

如需退匯，應(yīng)通過(guò)查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。

題型：多項(xiàng)選擇題