A、電子銀行大額交易的補錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報
D、電子銀行可疑交易補錄
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A、風(fēng)險監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)值達到預(yù)警情況以及與某項業(yè)務(wù)或產(chǎn)品直接相關(guān)的風(fēng)險事件時，應(yīng)及時對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風(fēng)險監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評價和持續(xù)改進機制的作用，可以促進電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風(fēng)險監(jiān)控的個別評價手段主要有安全評估、專項審計、專項檢查等。
D、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險識別沒有關(guān)聯(lián)性。
A、加強客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對于非電子簽名認證方式的支付業(yè)務(wù)，設(shè)定交易限額控制。
A、總行下發(fā)風(fēng)險提示。
B、下級行向上級行進行風(fēng)險報告。
C、專業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險培訓(xùn)與交流。
D、向內(nèi)控部門報送操作風(fēng)險管理報告。
A、將監(jiān)管部門要求落實到業(yè)務(wù)制度。
B、制定相關(guān)的協(xié)議、須知等法律文本。
C、與法律部門妥善應(yīng)對法律訴訟事件。
D、做好媒體關(guān)系維護，正面引導(dǎo)輿論。
A、接受風(fēng)險
B、回避風(fēng)險
C、降低風(fēng)險
D、分擔(dān)風(fēng)險
最新試題
靈通卡預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù)是指客戶持靈通卡在特約商戶消費，根據(jù)估計的消費金額，預(yù)先在特約商戶POS終端取得發(fā)卡銀行的交易授權(quán)，結(jié)算時對原交易授權(quán)進行確認，從而完成消費支付的整體交易流程。
工商銀行信用卡網(wǎng)上辦卡業(yè)務(wù)采用“快速申請、就近領(lǐng)卡”的模式為國內(nèi)首創(chuàng)。
工商銀行發(fā)行的銀聯(lián)品牌人民幣貸記卡不能在境外使用。
信用卡目標(biāo)客戶快速營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的目標(biāo)客戶僅限于中高端客戶。
靈通卡預(yù)授權(quán)實際凍結(jié)金額為預(yù)授權(quán)交易金額。
“工銀商友俱樂部”會員群體的特征包括（）
牡丹白金卡提供全年無休的白金卡專線客戶經(jīng)理服務(wù)。
若信用卡申請人已為國航知音俱樂部會員，申請國航知音牡丹信用卡時則不能繼續(xù)使用原國航俱樂部會員號。
白金卡主、副卡持卡人均可同等享受工商銀行提供的航空意外險及旅行不便險服務(wù)。
軍人保障卡發(fā)行對象為中國人民解放軍現(xiàn)役人員和軍隊管理的離退休人員，每人可領(lǐng)多張卡。