A.200
B.300
C.500
D.1000
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A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
A.不可疑
B.合并
C.上報
D.新增
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異??蛻羧斯ど蠄?br />
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
A.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上
A.可疑交易填報
B.跨機構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告
A.完成調(diào)查任務(wù)時效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險等級評級情況
A.總行營運管理部
B.省直分行業(yè)務(wù)處理中心
C.省轄分行營運管理部門
D.總行信用卡中心
A.可疑填報任務(wù)分配
B.可疑交易填報
C.跨機構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()