无码专区人妻系列日韩视频,97精品精品一区二区三区,男女啪啪做爰高潮免费网站

判斷題客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的，屬于可疑交易報告范圍。

1.判斷題自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。屬于可疑交易范圍。

2.判斷題長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，但資金收付量較少，不屬于可疑交易范圍。

3.判斷題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)查詢并分析系統(tǒng)生成或手工建立的可疑預(yù)警交易明細(xì)，對確定為可疑的預(yù)警信息無須再進(jìn)行可疑預(yù)警確認(rèn)。

4.判斷題預(yù)警交易信息為符合大額或可疑交易特征的交易信息。

5.判斷題所謂身份證件或其他身份證明文件，是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實有效證件或文件。