多項選擇題以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息，同時聯網核查并打印聯網核查結果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據兌付等業(yè)務
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現鈔兌換業(yè)務


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2.多項選擇題以下哪些資料至少保存5年（）

A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄

3.多項選擇題以下哪些開展客戶身份識別工作是必需執(zhí)行的（）

A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴格監(jiān)測

4.多項選擇題以下關于資料和交易記錄的保存哪些說法是正確的（）

A.單位客戶的紙質賬戶資料，在賬戶存續(xù)期間內，由開立賬戶的營業(yè)網點按“一戶一袋”的方式保管；銷戶時，由營業(yè)網點抽出并專夾保管，年末裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網點的業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料，由本機構按日裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網點在客戶身份識別工作中，分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質所產生的書面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結算賬戶撤銷后10年。

5.多項選擇題尚未在建立客戶信息的單位申請開立賬戶，營業(yè)網點進行客戶身份識別的主要步驟（）

A.審核單位或個人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯網核查公民身份信息系統進行聯網核查，并打印聯網核查結果
C.留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息
D.在行內系統中建立客戶號，記錄客戶身份基本信息