A.在經(jīng)營活動中做假賠案或虛假給付保險金，涉案金額10萬元以下的
B.在經(jīng)營活動中截留、坐支（坐扣）保費收入，涉案金額10萬元以下的，
C.未按規(guī)定收集、保管業(yè)務資料并建立檔案，造成業(yè)務資料丟失或缺失，給公司造成經(jīng)濟損失10萬元以上或惡劣影響的
D.違反承（核）保規(guī)定，在辦理承保業(yè)務中，故意隱瞞與保險合同有關的重要事項，欺騙投保人、被保險人或受益人，阻礙投保人履行保險合同中規(guī)定的如實告知義務，或誘導投保人不履行保險合同中規(guī)定的如實告知義務，給公司造成經(jīng)濟損失10萬元以下的
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A.監(jiān)察部門可經(jīng)上一級公司批準，暫停其履行職務。
B.不得提聘職務
C.不予辦理調(diào)動、交流
D.不予辦理因公出境手續(xù)。
A.機構人員
B.標準保費
C.業(yè)務
D.大病保險
A.承擔經(jīng)濟損失
B.解除（代理）勞動合同
C.納入行業(yè)黑名單
D.追究刑事責任
A.固定資產(chǎn)歸口管理部門
B.財務部門
C.投資管理部門
D.實物管理部門
E.內(nèi)控和風險管理部門
F.使用部門
A.固定資產(chǎn)
B.在建工程
C.投資性房地產(chǎn)
D.非固定資產(chǎn)類設備
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。