判斷題填寫《運營關(guān)注客戶審批表》時，如客戶身份信息未知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.多項選擇題符合以下條件之一的，可申請變更或刪除運營關(guān)注名單，審批流程同新增名單：（）

A.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險等級發(fā)生變更。
B.積極配合我.行開展身份核實或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險隱患。
C.自被列為運營關(guān)注客戶之日起，一年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險等級發(fā)生變更的情況。

5.多項選擇題以下行為可申請運營關(guān)注客戶中有條件準(zhǔn)入類（）

A.情節(jié)較輕的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
B.社會影響及危害相對較小的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
C.受理其業(yè)務(wù)會給我.行帶來中等風(fēng)險隱患的單位或個人
D.受理其業(yè)務(wù)會給我.行帶來高等風(fēng)險隱患的單位或個人