A.從公司名稱看，公司名稱中多帶有投資咨詢、財富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險、交易所、基金管理、股權(quán)投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)等字眼，公司名稱多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊時間或開戶時間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會上公開宣傳某項目或產(chǎn)品低風(fēng)險、高收益，以低門檻為由誘惑社會公眾參與
D.公司對外虛假宣傳項目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等
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A.單筆消費金額較大，與商戶正常銷售的商品交割差距較大，消費總額等于或接近信用卡限額
B.臨近信用卡最遲還款日還款，賬單日后1日至3日內(nèi)再次滿額消費，以最大限度利用免息期
C.短期內(nèi)在距離較遠(yuǎn)的商戶消費，有時甚至出現(xiàn)短期異地消費現(xiàn)象，與正常消費習(xí)慣不符
D.賬戶資金來源主要為商戶、非銀行支付機構(gòu)轉(zhuǎn)入款項
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。