問答題

某外商投資企業(yè)在外匯局辦理了外匯登記證IC卡后向一家外匯指定銀行申請開資本金賬戶。A銀行在直接投資外匯管理信息系統(tǒng)中查詢后，未發(fā)現(xiàn)有外匯局關(guān)于資本金賬戶開戶核準信息，因此請該公司到外匯局辦理資本金賬戶核準手續(xù)后再到申請的開戶行申請相關(guān)資本金賬戶開戶手續(xù)；B銀行看到了該公司的外匯登記證Ic卡后即為其辦理了資本金賬戶開戶手續(xù)。

請談?wù)勍鈪R指定銀行為外商投資企業(yè)開立外匯資本金賬戶時是否需外匯局核準？資本金賬戶開戶時，開戶行要在直接投資外匯管理信息系統(tǒng)中做哪些操作？

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3.多項選擇題外匯局處理違反外匯管理行為的證據(jù)種類主要有：（）。

A.書證
B.物證
C.視聽資料
D.勘驗記錄、鑒定結(jié)論

5.多項選擇題終結(jié)調(diào)查的違反外匯管理行為有下列情形之一的，行政處罰決定應(yīng)當逐級報請國家外匯管理局批準：（）

A.非法所得等值500萬元人民幣以上，或者違法金額等值2億元人民幣以上的；
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形，以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的；
C.外匯局或者金融機構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的；
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準的。