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A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上(含,下同)不同個(gè)人,收款人分別結(jié)匯。
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后,將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶(hù)。
D.個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)5次以上(含)提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
E.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后,將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)。
F.其他通過(guò)多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
A.中國(guó)公民
B.外國(guó)駐華外交人員
C.國(guó)際組織駐華代表
D.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)連續(xù)住滿(mǎn)1年的外國(guó)人
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣有價(jià)證券
C.境外銀行開(kāi)來(lái)的信用證
D.銀行外幣存款憑證
最新試題
個(gè)人類(lèi)業(yè)務(wù)用信基本流程:()
所購(gòu)住房的開(kāi)發(fā)商必須證照齊全,開(kāi)發(fā)商出售房屋應(yīng)具備的“五證”包括()。
受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù),應(yīng)要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件:()。
貸款業(yè)務(wù)的基本流程是:()。
下列有關(guān)電子商業(yè)匯票的說(shuō)法正確的有:()。
違反規(guī)定對(duì)國(guó)際收支申報(bào)遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)的,給予有關(guān)責(zé)任人();情節(jié)嚴(yán)重的,給予();造成嚴(yán)重后果的,給予()。
重要空白憑證只有在()狀態(tài)才可進(jìn)行作廢。
有下列()情況之一的一般劃入次級(jí)類(lèi)。
個(gè)人消費(fèi)貸款以抵押、質(zhì)押方式進(jìn)行擔(dān)保的,應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和()等。
屬于會(huì)計(jì)主管實(shí)時(shí)監(jiān)督的工作是()。