A.全面排查
B.日常排查
C.專(zhuān)項(xiàng)排查
D.重點(diǎn)排查
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A.一
B.二
C.三
D.四
A.單純商業(yè)賄賂案件不納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇。
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送《案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告》時(shí)，應(yīng)初步明確案件所屬類(lèi)別。
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)只對(duì)第一、二類(lèi)案件按照監(jiān)管規(guī)定開(kāi)展案件調(diào)查、審計(jì)和后續(xù)處置工作。
D.成功堵截的案件或事件，以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息（成功堵截）》格式上報(bào)，不納入案件統(tǒng)計(jì)。
A.四、二
B.四、三
C.三、二
D.三、三
A.2個(gè)月、10個(gè)工作日
B.3個(gè)月、10個(gè)工作日
C.3個(gè)月、5個(gè)工作日
D.2個(gè)月、5個(gè)工作日
A.董事長(zhǎng)
B.行長(zhǎng)
C.監(jiān)事長(zhǎng)
D.分管行長(zhǎng)
最新試題
下列有關(guān)法律審查事務(wù)表述不正確的是（）。
對(duì)現(xiàn)金柜臺(tái)內(nèi)部、企業(yè)開(kāi)戶(hù)柜、敞開(kāi)柜臺(tái)全景和私人理財(cái)操作柜等重要部位的監(jiān)控錄像保存期要堅(jiān)持（）天標(biāo)準(zhǔn)不降低。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)指令。執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為，或可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即向（）報(bào)告。
《湖北省農(nóng)村信用社遠(yuǎn)程監(jiān)控中心管理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]23號(hào)）規(guī)定，分管領(lǐng)導(dǎo)每（）要對(duì)監(jiān)控中心的值班、系統(tǒng)運(yùn)行、監(jiān)控報(bào)警、違規(guī)記錄、視頻資料調(diào)閱等情況進(jìn)行檢查。
防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”意見(jiàn)對(duì)切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)是如何規(guī)定的？（）
信貸員張某違反《擔(dān)保法》中的有關(guān)擔(dān)保的規(guī)定，向某汽車(chē)貿(mào)易公司違規(guī)發(fā)放貸款2100余萬(wàn)元，造成銀行1800萬(wàn)元的損失無(wú)法追回。構(gòu)成何種犯罪？（）
根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定，各行發(fā)生重大信息系統(tǒng)突發(fā)事件后應(yīng)于（）分鐘內(nèi)報(bào)告省聯(lián)社。
對(duì)發(fā)生搶劫農(nóng)商行運(yùn)鈔車(chē)、盜竊農(nóng)信社現(xiàn)金（）萬(wàn)元以上的案件，詐騙農(nóng)商行或其他涉案金額在（）萬(wàn)元以上的案件，事發(fā)行應(yīng)在事發(fā)（）小時(shí)內(nèi)向省聯(lián)社報(bào)告。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照分工負(fù)責(zé)原則，由（）發(fā)起制定業(yè)務(wù)制度和辦法，業(yè)務(wù)制度和辦法應(yīng)覆蓋（）。
防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”意見(jiàn)對(duì)舉報(bào)查實(shí)的違法違規(guī)違紀(jì)的獎(jiǎng)懲是如何規(guī)定的？（）