A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓
D、內(nèi)部審計情況
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A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報機構(gòu)
B、金融信息機構(gòu)
C、金融調(diào)研機構(gòu)
D、金融監(jiān)測機構(gòu)
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?