A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
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你可能感興趣的試題
A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門
A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。