A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
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A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應(yīng)嚴格依法在法定處罰幅度內(nèi)進行處罰
A、國家的金融管理秩序
B、司法機關(guān)的正?;顒?br />
C、當(dāng)事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性
A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國務(wù)院制定
A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。