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單項選擇題一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平

1.單項選擇題下列哪個國家于2010年發(fā)布了《國家反洗錢戰(zhàn)略》？（）

A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國

2.單項選擇題哪個國際公約首次確立了“不得以保守銀行秘密為由”拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

3.單項選擇題下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負責(zé)人批準？（）

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)

4.單項選擇題哪個國際公約首次要求締約國將恐怖主義、恐怖組織和恐怖行為定為刑事犯罪？（）

5.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體僅限于：（）

A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況

6.單項選擇題關(guān)于行政處罰，以下說法錯誤的是：（）

A、違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)嚴格依法在法定處罰幅度內(nèi)進行處罰

7.單項選擇題我國《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客體是：（）

A、國家的金融管理秩序
B、司法機關(guān)的正?；顒?br /> C、當(dāng)事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性

8.單項選擇題現(xiàn)場檢查程序一般包括哪五個階段：（）

A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理

9.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國務(wù)院制定

10.單項選擇題對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/a>