A.領(lǐng)導(dǎo)全行履行反洗錢職責，有效管控反洗錢合規(guī)風險
B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告，及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風險事件
C.指導(dǎo)審計部門對反洗錢工作履行審計職責
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
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A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務(wù)損失
D.聲譽損失
A.收費項目明確
B.制定服務(wù)規(guī)程
C.提高服務(wù)專業(yè)化水平
D.服務(wù)檔案健全
E.有完善的收費投訴處理制度
A.盡職調(diào)查
B.貸款發(fā)放
C.支付管理
D.貸后管理
最新試題
銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當加強對信息的（）和（），對各類信息實施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實施權(quán)限管理，確保信息安全。
商業(yè)銀行應(yīng)當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。
合規(guī)風險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別，以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。
郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是（）。
對于實行政府指導(dǎo)價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。