多項選擇題發(fā)現(xiàn)下列哪些情況的，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)應(yīng)認真分析，分析確認可疑的，應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中人工發(fā)起可疑交易報告（）。

A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊


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1.多項選擇題各級機構(gòu)應(yīng)當確定案件風險排查發(fā)現(xiàn)問題整改的標準，包括但不限于（）。

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位

2.多項選擇題案件風險排查包括（）。

A.全面排查
B.專項排查
C.日常排查
D.定期排查

3.多項選擇題緊急投訴指投訴事件較為復(fù)雜，可能引發(fā)社會公眾、主要媒體關(guān)注，涉及服務(wù)或產(chǎn)品的具有普遍性的投訴，包含但不限于以下投訴（）。

A.涉及賬戶資金安全，可能給客戶造成潛在損失的
B.客戶再次投訴的
C.三人或三人以上群體投訴的
D.已在或可能在新聞媒體上曝光產(chǎn)生負面影響的

4.多項選擇題網(wǎng)點投訴按投訴內(nèi)容分為（）服務(wù)價格、制度流程、系統(tǒng)問題和其他投訴。

A.服務(wù)態(tài)度
B.服務(wù)水平
C.設(shè)施環(huán)境
D.營銷宣傳

5.多項選擇題網(wǎng)點投訴管理遵循預(yù)防為先、（）逐級上報、統(tǒng)一管理原則。

A.屬地解決
B.首問負責
C.及時處理
D.落實改進

最新試題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風險報告路線以及合規(guī)風險報告的（）、（）和（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部控制評價制度，規(guī)定內(nèi)部控制評價的（）等，確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進行。

題型：多項選擇題

銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當培育良好的企業(yè)內(nèi)控文化，引導(dǎo)員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準，規(guī)范員工行為。

題型：多項選擇題

郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

題型：多項選擇題

董事會下設(shè)的（）（）或?qū)ｉT設(shè)立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。

題型：多項選擇題

代理機構(gòu)終止營業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。

題型：多項選擇題

違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。

題型：多項選擇題