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判斷題境外有關(guān)部門以涉及恐怖活動為由，要求凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的，各分行應(yīng)立即采取凍結(jié)措施。

1.判斷題同一客戶在交行內(nèi)應(yīng)只有唯一的洗錢風(fēng)險等級。

2.判斷題業(yè)務(wù)產(chǎn)品和客戶風(fēng)險等級及所對應(yīng)的風(fēng)險控制措施應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品功能的變化和客戶風(fēng)險狀況的變化，在每年年底進行調(diào)整。

3.判斷題交通銀行客戶洗錢風(fēng)險等級分為高、較高、一般、低和無風(fēng)險五個風(fēng)險等級。

4.判斷題對于客戶號下的所有賬戶均為不動戶的客戶，且其不符合任何風(fēng)險名單的，可評為低風(fēng)險等級。

5.判斷題客戶風(fēng)險等級中的行業(yè)（職業(yè)）的風(fēng)險因素，主要是考慮客戶不同的行業(yè)（職業(yè)）與洗錢犯罪的關(guān)聯(lián)性的不同來衡量客戶洗錢風(fēng)險狀況。