單項選擇題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易的是（）。
（1）短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出
（2）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
（3）提前償還貸款
（4）沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）


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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。

A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

3.單項選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務主體為（）。

A.金融機構
B.金融機構和依法應履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構
D.銀行

4.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機構在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時凍結措施后內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當（）。

A.6個月解除凍結并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結
C.48小時繼續(xù)凍結并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結