根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，與（）嚴(yán)重地區(qū)客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明細(xì)增多的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易。
（1）販毒（2）走私（3）恐怖活動(dòng)（4）賭博
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
（1）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
（2）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)只需提交可疑交易報(bào)告
（3）交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
（4）交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)只需提交其中一項(xiàng)大額交易報(bào)告
A.（1）（3）
B.（2）（4）
C.（1）
D.（3）
根據(jù)《進(jìn)一步加強(qiáng)中國銀行反洗錢工作的若干要求》，對于聯(lián)合國制裁決議我中國銀行應(yīng)采取以下政策（）。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)有關(guān)制裁的決議
（2）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機(jī)構(gòu)和個(gè)人的交易，應(yīng)作為可疑交易立即報(bào)告
（3）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機(jī)構(gòu)和個(gè)人的交易，應(yīng)采取凍結(jié)措施
（4）不得為涉嫌洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器的機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供任何金融服務(wù)
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.識(shí)別
B.評估
C.審核
D.包括上述三個(gè)程序
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的，情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的（），處一萬元以上五萬元以下罰款。
（1）股東（2）董事（3）高級管理人員（4）其他直接責(zé)任人員
A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（2）（3）（4）
最新試題
展示任務(wù)的列表，不可以進(jìn)行的操作有（）。
事業(yè)單位打分卡模型不包含（）。
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照（）要求進(jìn)行貸后管理。
新客戶在客戶池內(nèi)（）內(nèi)必須認(rèn)領(lǐng)完畢。
理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評級及含義正確的是（）。
當(dāng)調(diào)入標(biāo)識(shí)為Y調(diào)出標(biāo)識(shí)為N時(shí)，產(chǎn)品分項(xiàng)調(diào)劑凈值的取值范圍為（）。
關(guān)于投資者購買中銀理財(cái)計(jì)劃，需要簽署的文件，以下說法正確的是（）
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么？（）
中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃出于下面哪些原因，會(huì)對理財(cái)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行二次分配？（）