A.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.身份證明文件
D.銷(xiāo)戶(hù)說(shuō)明并加蓋單位公章
E.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
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A.開(kāi)戶(hù)許可證
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章
C.經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件并加蓋公章
D.《撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.因遷址需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的。
C.注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。
D.驗(yàn)資戶(hù)轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶(hù)或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷(xiāo)驗(yàn)資賬戶(hù)。
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷(xiāo)、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的。
D.驗(yàn)資戶(hù)轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶(hù)或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷(xiāo)驗(yàn)資賬戶(hù)。
E.其他原因需要撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)的。
A.姓名
B.性別
C.國(guó)籍
D.職業(yè)
E.住所地或者工作單位地址
F.聯(lián)系方式
G.發(fā)證機(jī)關(guān)。
A.國(guó)家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級(jí)官員
E.大型企業(yè)高管
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限