A、憑證管庫員抄列重要空白憑證銷毀清單（一式叁份），銷記《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》
B、運(yùn)營主管認(rèn)真審核無誤后，作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷毀時，應(yīng)將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷毀時必須經(jīng)上級行批準(zhǔn)，由支行或支行以上機(jī)構(gòu)集中銷毀
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A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時，必須按憑證號碼順序使用
B、對系統(tǒng)不自動銷號的，也無法通過“憑證手工銷號”交易銷號的重要空白憑證，由柜員手工銷號
C、柜員手工銷號的重要空白憑證，應(yīng)詳細(xì)登記《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號表下
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、了解客戶
C、大額資金易報告和可疑交易報告
D、保存記錄
A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購買不記名證券
D、購買流動性較強(qiáng)的商品
A、賬戶行賬面劃轉(zhuǎn)
B、通過清算系統(tǒng)
C、通過代理行
D、通過任何銀行
最新試題
客服經(jīng)理錢箱超過20萬，在離開現(xiàn)金區(qū)補(bǔ)位廳堂服務(wù)時，必須由現(xiàn)場管理人員點捆卡把。
為單位辦理批量開卡業(yè)務(wù)，因各種原因無法交接給該單位，或銀行卡交合作單位后無法交接給申請人的，經(jīng)辦行應(yīng)在確認(rèn)無法發(fā)卡30天內(nèi)，及時將銀行卡收貨并剪角作廢，同時通過技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。
被個金智能風(fēng)控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控，核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請，并由網(wǎng)點運(yùn)管主管角色進(jìn)行審批即可。
遇客戶稱取出可疑幣或存取金額與設(shè)備實際清點金額有爭議的應(yīng)立即受理，對客戶存取款過程通過錄像進(jìn)一步確認(rèn)，按照相關(guān)規(guī)定妥善處理，化解服務(wù)風(fēng)險。
現(xiàn)金差錯應(yīng)急處理：營業(yè)日9：00－20：00，運(yùn)營機(jī)構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴，最遲次日查明差錯款，并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務(wù)差錯等特殊情況，可適當(dāng)延長處理時間。
整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復(fù)點并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責(zé)任。
現(xiàn)金差錯應(yīng)急處理：營業(yè)日20：00－次日9：00或非營業(yè)日原則上不進(jìn)行自動柜員機(jī)保險柜的開箱操作。
客服經(jīng)理與管庫員辦理現(xiàn)金實物出入庫手續(xù)須當(dāng)面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責(zé)任明晰。
冠字號碼不全的用*號補(bǔ)全位數(shù)。冠字號碼多于10位的，則只錄入前10位，在摘要里注明實際冠字號碼。
電子銀行線上限額受控客戶，只會影響線上渠道主動支付功能，不會影響線下渠道交易和批量扣費功能。