單項選擇題預警中心實施（）年檢和（）管理制度。
A.黑名單；靜態(tài)
B.白名單；動態(tài)
C.白名單；靜態(tài)
D.黑名單；動態(tài)
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1.多項選擇題以下哪些賬戶要納入黑名單重點監(jiān)測？（）
A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風險賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
2.單項選擇題預警規(guī)則原則上（）調整一次。
A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年
3.多項選擇題預警系統(tǒng)對黑名單的監(jiān)測有以下哪些部門指定？（）
A.公安機關
B.法院
C.銀監(jiān)局
D.檢查機關
4.多項選擇題預警規(guī)則的分類包含以下哪些業(yè)務條線？（）
A.電子銀行業(yè)務
B.信貸業(yè)務
C.中間業(yè)務
D.財務會計業(yè)務
5.單項選擇題（）負責制定巢湖農村商業(yè)銀行預警業(yè)務的有關制度、辦法及實施細則。
A.合規(guī)部
B.財會部
C.電子銀行部
D.預警中心
最新試題
“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括：（）
題型：多項選擇題
根據《巢湖農村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，違規(guī)行為已進行積分處理的，不影響或抵消其他相應的經濟和紀律處罰。
題型：判斷題
根據三好銀行創(chuàng)建方案，以下哪項不是定量指標評分標準（）。
題型：單項選擇題
三好銀行驗收分值由哪幾部分組成（）。
題型：單項選擇題
受到處理的（核減績效10000元以下.批評教育、責令書面檢查除外）工作人員，取消當年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格（含等同）以上檔次。
題型：判斷題
根據三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當年從（）中消化的案件損失等掛賬。
題型：單項選擇題
根據監(jiān)管部門要求，巢湖農村商業(yè)銀行對內退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。
題型：判斷題
押運人員可幫助網點工作人員提攜款箱。
題型：判斷題
員工不得以違規(guī)為代價爭取業(yè)務機會和個人、小團體利益，對以違規(guī)行為換取的業(yè)務機會和不當利益是不可接受的。
題型：判斷題
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。
題型：判斷題