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單項選擇題金融機(jī)構(gòu)對新開機(jī)構(gòu)賬戶識別為消極非金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)（）識別其控制人，并且獲取機(jī)構(gòu)授權(quán)人或者控制人簽署的聲明文件，識別控制人是否為非居民個人。

A.開戶資料
B.公開信息
C.控制人身份信息
D.反洗錢客戶身份識別程序收集的資料

1.單項選擇題對于現(xiàn)金價值保險合同或者年金合同，金融機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道獲得死亡保險金的受益人為非居民個人的，應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為（）管理。

A.居民賬戶
B.非居民賬戶
C.托管賬戶
D.其他賬戶

2.單項選擇題對于存量個人低凈值賬戶，2017年6月30日之后任一公歷年度末賬戶加總余額超過（）時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在次年12月31日前，按照有關(guān)規(guī)定程序完成對賬戶的盡職調(diào)查。

A.一百萬人民幣
B.一百萬美元
C.三百萬人民幣
D.三百萬美元

3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)個人開戶資料（包括通過反洗錢客戶身份識別程序收集的資料），對（）進(jìn)行審核，主要確認(rèn)填寫信息是否與其他信息存在明顯矛盾。

A.稅收居民身份聲明文件的合理性
B.居民身份證的真實性
C.個人信息的準(zhǔn)確性
D.開戶資料的完整性

4.單項選擇題個人開立賬戶時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲?。ǎ?，識別賬戶持有人是否為非居民個人。

A.由賬戶持有人提交的居民身份證
B.由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件
C.由賬戶持有人提交的收入證明
D.由賬戶持有人留存的現(xiàn)居地址

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在計算賬戶加總余額時，賬戶幣種為非美元的，應(yīng)當(dāng)按照計算日當(dāng)日中國人民銀行公布的外匯中間價折合為美元計算。折合美元時，（）折算。

A.只能根據(jù)原幣種金額
B.只能根據(jù)該金融機(jī)構(gòu)記賬本位幣
C.分別根據(jù)原幣種金額和該金融機(jī)構(gòu)記賬本位幣
D.可以根據(jù)原幣種金額，也可以根據(jù)該金融機(jī)構(gòu)記賬本位幣