單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法中對(duì)于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。

A、2
B、3
C、5
D、10


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下

2.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院

4.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供（）。

A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

最新試題

申請(qǐng)辦理異地見證業(yè)務(wù)的單位需向（）提交異地見證業(yè)務(wù)申請(qǐng)書。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

新開立異地單位銀行結(jié)算賬戶的，客戶經(jīng)理必須核對(duì)該類賬戶的開戶資料原件（含法定代表人身份證原件），并在開戶申請(qǐng)書上注明“已核對(duì)原件”字樣后簽字確認(rèn)，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不需核對(duì)。

題型：判斷題

企業(yè)年金單位繳費(fèi)在（）之內(nèi)，可以在成本中列支

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前建設(shè)銀行與工商合作可采取以下哪幾種模式（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪些方式是建設(shè)銀行即期結(jié)售匯價(jià)格成交的方式（）

題型：多項(xiàng)選擇題

投資托管業(yè)務(wù)的本質(zhì)是保護(hù)（）的利益。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

二級(jí)分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是：（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)對(duì)委托人提供的查詢渠道包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

（）是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題